الإمارات تعتزم تنفيذ خطة إستراتيجية لمواجهة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كشفت دولة الإمارات من خلال المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال، عن سعيها إلى تنفيذ خطة استراتيجية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع رصد المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتنظيمات غير المشروعة، وانتشار التسلح، ويشير مصطلح «غسل الأموال» الى الفعل الذي يوضح أن عائدات الجريمة مشروعة.

جريمة غسل الأموال

وتعرف دولة الإمارات مصطلح «غسل الأموال» على انه مرتكب جريمة غسل الأموال، إذا كان الشخص على علم بأن الأموال آتية من جناية أو جنحة، مع إرتكابه عمداً فعلاً من الأفعال التالية:

  • تحويل المتحصلات أو إجراء أي معاملة لإخفاء أو تمويه مصدرها.
  • إخفاء أو تمويه طبيعة المتحصلات الحقيقية أو مصدرها أو مكانها.
  • الطريقة التي تنطوي على التصرف في المتحصلات أو نقلها أو ملكيتها.
  • اقتناء أو حيازة أو استخدام المتحصلات في حالة الاستلام.
  • مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات أو الهروب من العقوبة.

مراحل غسل الأموال

وبحسب المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن غسل الأموال يتكون من 3 مراحل: الإيداع، والتمويه، والدمج، وفي المرحلة الأولي وهي «الإيداع»، يقوم الغاسل بإدخال الأرباح غير المشروعة للنظام المالي.

وفي المرحلة الثانية وهي «التمويه» يقوم الغاسل بمجموعة من عمليات تحويل أو نقل الأموال لإبعادها عن مصدرها الحقيقي، وفي المرحلة الثالثة وهي «الدمج» يقوم الغاسل بإدخال الأموال من جديد في الاقتصاد المشروع.

نشاط غير قانوني

وقام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتأكيد على أن غسل الأموال يعد نشاطاً غير قانوني، يقوم المجرمين بممارسته خارج النطاق الطبيعي للاحصاءات، بعد النظر لجوانب الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.

وأجرى مكتب الأمم المتحدة دراسة لتحديد حجم الأموال غير المشروعة، التي نتجت عن الاتجار بالمخدرات والجرائم المنظمة، واشار الى ان نسبة متحصلات الجرائم بلغت 3.6٪ من الناتج المحلي العالمي، مع غسل 2.7٪ منها أو 1.6 تريليون دولار.

وقد أطلق المكتب التنفيذي موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، لإثبات التزامه بالشفافية ونشر المعلومات والتعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولابراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.

عن الكاتب

إسراء احمد
إسراء احمد
4336 إجمالي المشاركات


عرض المزيد من

أخبار عربية
إنطلاق فعاليات الدورة الخامسة من بطولة الألعاب الحكومية في دبي بمشاركة 194 فريقا

إنطلقت فعاليات الدورة الخامسة من الألعاب الحكومية في دبي، بمشاركة أكثر من 194 فريقاً حول العالم، بالتنسيق مع موانئ دبي العالمية «دي بي...

أخبار عربية
شرطة دبي تعلن إستضافتها للندوة الثانية من مجموعة التعلم العملي الدولي "IAL"

قامت القيادة العامة لشرطة دبي بالكشف عن إستضافتها لأول مرة، الندوة الثانية من «مجموعة التعلم العملي الدولي IAL»، على هامش فعاليات النسخة...

أخبار عربية
إعمار العقارية تعتزم أطلاق مشروعين جديدين في دبي بقيمة 96 مليار درهم

كشفت شركة «إعمار العقارية» الرائدة عالمياً في تطوير معالم عقارية فاخرة، صباح اليوم الخميس عن إطلاق مشروعين عقارين جديدين في دبي، وهما...

أخبار عربية
هيئة الطوارئ والأزمات تصدر بيان هام بشأن الاستعداد لموجة الطقس السيئ في الإمارات

فيما يتعلق باستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للتعامل مع الظروف الجوية المعاكسة، نشرت هيئة الطوارئ والكوارث بيانا.

فلاي دبي تستحوذ على 33% من تسليمات "بوينغ" في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2023